ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЖМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2024 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2024 г.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности.
2.О даче рекомендаций по распределению прибыли Общества в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3.О созыве Годового общего собрания акционеров, определении вида, формы, даты, времени и места про-ведения Годового общего собрания акционеров.
4.О дате определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров.
6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
7.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
8.Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.
9.О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общего собрания акционеров.
11.Об определении перечня документов и иной информации (материалов), предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
12.О поручении регистратору Общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Москва – выполнение функций счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Харанжук А.И.
3.2. Дата: 25.04.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия