ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО СКБ "СПУРТ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированное Конструкторское Бюро "СПУРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700177834

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735053210

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08935-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34873

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2024 года, время начала собрания 14:00 час., место проведения собрания: Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 12, в помещении АО СКБ «СПУРТ».

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 12, АО СКБ «СПУРТ».

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13:00 час.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года в соответствии с рекомендациями, предложенными Советом директоров:

- прибыль и убытки Общества по результатам 2023 года не распределять.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Материалы по собранию должны быть доступны всем заинтересованным лицам для ознакомления с 16.05.2024г. по 06.06.2024г. по адресу: Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 12, в помещении АО СКБ «СПУРТ» (в рабочее время: понедельник-пятница с 10-00 до 18-00).

2.9. Решение о созыве общего собрания акционеров принято на заседании совета директоров 15 мая 2023г. Протокол заседания совета директоров №81 от 25.04.2024г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-08935-A, дата присвоения - 27.09.2017 г. дата государственной регистрации выпуска – 10.10.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Тимаков

3.2. Дата 25.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru