ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 5 марта 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
По вопросу № 2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 6. О порядке проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 7. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 8. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 9. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО.
ФИО кандидатов не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023.
По вопросу № 5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года, а также по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
«Распределить прибыль по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года, в денежной форме в размере 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2026 года.
Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2026 года;
- другим, зарегистрированным в реестре акционеров, лицам не позднее 14 мая 2026 года.
Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять.»
По вопросу № 6. О порядке проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1) Утвердить перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления (Приложение № 2 к Протоколу).
2) Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу).
3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу).
Определить, что бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества направляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, заказным письмом.
При определении кворума и подведении итогов голосования годового заседания Общего собрания акционеров Общества учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными по адресу:
- Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ПАО «Группа Черкизово»);
- Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206, и полученными или электронная форма которых заполнена не позднее 24 марта 2026 года включительно.
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/.
Утвердить формулировку решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которая направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 5 к Протоколу).
4) В случае невозможности присутствия на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества утвердить председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества руководителя управления по сопровождению стратегических проектов и корпоративных процедур Общества А.А. Березина.
По вопросу № 7. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить позицию Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6 к Протоколу).
По вопросу № 8. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5) (Приложение № 7 к Протоколу).
По вопросу № 9. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 6) (Приложение № 8 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 4 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 5 марта 2026 года, Протокол № 04/326д.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «5» марта 2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия