ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО КМАЭМ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КМАэлектромонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Сумская, д. 42А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637734

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3125005391

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41979-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14148

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.04.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.04.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год.

2. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатур в ревизионную комиссию АО КМАЭМ для избрания на годовом общем собрании акционеров.

3. Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров:

3.1. Утверждение формы, даты проведения годового общего собрания, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

3.3. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

3.4. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам, подлежащим утверждению годовым собранием акционеров Общества.

3.5. Утверждение даты фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг.

3.6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3.7. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе объявление размера дивидендов.

3.8. Рекомендации по кандидатуре аудитора Общества.

3.9. О назначении секретаря годового общего собрания.

3.10. О назначении председателя годового общего собрания.

3.11. О счетной комиссии.

4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г.

акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-41979-A, дата его государственной регистрации - 21.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Кононов

3.2. Дата 07.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru