ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Моздокские узоры" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Моздокские узоры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510004477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30517-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7736
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета имелся – 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности и Годового отчета Общества за 2025 год.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Вопрос 2. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Вопрос 3. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Вопрос 4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Вопрос 5. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Вопрос 6. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Вопрос 7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и Годовой отчет Общества за 2025 год и предоставить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 год:
Чистую прибыль, полученную от финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период, оставить в распоряжении предприятия. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Коллегия аудиторов» (сокращенное наименование – ООО АК «Коллегия аудиторов») (ИНН 0545026790, ОГРН 1130545000750).
4. Для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год установить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
5. В связи с отсутствием предложений акционеров АО «Моздокские узоры» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, поступивших в порядке ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить общему собранию акционеров Общества избрать в Совет директоров:
1. Алабердиева Елена Николаевна
2. Мозлова Майя Тахировна
3. Судова Мирослава Владимировна
6. В связи с отсутствием предложений акционеров АО «Моздокские узоры» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию, поступивших в порядке ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить общему собранию акционеров Общества избрать в Ревизионную комиссию:
1. Абрекова Саида Алихановна
2. Гришкина Нина Андреевна
3. Ханикаева Ирина Казбековна
7. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества:
7.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (совмещённое с заочным голосованием).
7.2. Определить невозможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров.
7.3. Определить:
1) дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: «15» мая 2026г.
2) время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 09.00 часов.
3) время начала годового заседания общего собрания акционеров: 10.00 часов
4) дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании — «12» мая 2026г.
5) место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров: 363754, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная,1, АО «Моздокские узоры», кабинет Генерального директора.
7.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «20» апреля 2026 г.
7.5. Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
7.6. Определить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1). В срок не позднее, чем за 21 дней до проведения заседания (совмещённого с заочным голосованием), сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества http://www.mozdok-uzor.ru в телекоммуникационной сети «Интернет» (до «22» апреля 2026 г. включительно).
7.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования (Приложение №2). С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с «22» апреля 20265 г. в рабочие дни, с 9.00 часов до 16.00 часов по адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1, АО «Моздокские узоры», приемная Генерального директора.
7.8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №3). В срок не позднее «23» апреля 2026 г. бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, почтовым отправлением или вручен под роспись.
7.9. Определить:
1) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 363754, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная,1.
2) возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: отсутствует.
3) способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев для осуществления (реализации) прав, закрепленных именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-30517-Е, дата регистрации: 29.03.1994 года.
2.5 Дата проведения заседания Совета директоров: «08» апреля 2026 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: «08» апреля 2026 года № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Абреков
3.2. Дата 08.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия